深圳市麥達數字股份有限公司
關于控股子公司對外投資的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 |
一、對外投資概述
深圳市麥達數字股份有限公司（以下簡稱“麥達數字”或“公司”）控股子公司深圳市實益達技術股份有限公司（以下簡稱“實益達技術”）于近期使用自有資金500萬元，以增資方式參股新加坡企業THINGS SMART PTE.LTD.（易智聯股份有限公司，以下簡稱“易智聯”），易智聯是一家致力于智能鎖具的研發和設計的公司，本次增資完成后實益達技術持有易智聯的股權比例為49%。
根據《公司章程》、《對外投資管理制度》等規定，本次對外投資金額在公司首席執行官（CEO）決策權限內，公司無需召開董事會審議。
本次投資不構成關聯交易，不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。
二、投資標的基本情況
1、公司名稱：THINGS SMART PTE.LTD.
2、注冊地址：新加坡
3、注冊號：201817098G
4、法定代表人：XUE XIAOQING（薛小青）
5、注冊資本：208,333新加坡元
6、成立日期：2018年5月18日
7、經營范圍：工程設計和咨詢（N.E.C(71129)）、物聯網設計和咨詢服務。
8、本次增資完成前后的股東結構預計如下：
9、交易的定價依據：根據易智聯的實際經營情況以及公司業務未來的成長性，經公司與易智聯協商確定。
10、核心團隊介紹：
XUE XIAOQING，現任易智聯的CEO，南洋理工大學碩士，曾先后在通用電氣/湯姆遜（新加坡）公司任職，后擔任飛利浦電子（新加坡）系統設計總架構師，擅長智能家居、物聯網和各類消費電子產品等系統設計，在天線、模擬和數字混合信號系統設計等方面擁有較為豐富的經驗，曾榮獲美國CES（消費電子展）最佳設計大獎、(VII)荷蘭2014年IBC設計大獎等。
LEO ANN BOON，現任易智聯的Deputy CEO，新加坡國立大學碩士，曾先后在新加坡系統科學研究院（即現在的新加坡科技研究局）、MIMS Pte Ltd擔任信息技術和產品研發總監等職位，擅長智能家居和物聯網產品（包括智能鎖）云平臺和應用設計，在云和APP設計等方面擁有較為豐富的經驗。
YANG YUE，現任易智聯的CTO，新加坡國立大學博士，曾任D’Crypt PTE LTD的主任軟件設計師，在集成電路建模等方面擁有較為豐富的經驗。
三、協議的主要內容
根據雙方簽署的《股東協議書》，協議主要條款如下：
1、實益達技術出資人民幣500萬元，持有易智聯49%的股權。實益達技術將于中國境內審批程序完成及易智聯完成工商登記后支付增資款。
2、易智聯設立董事會，董事會由三名董事組成，實益達技術提議委派一名董事，易智聯自主委派兩名董事，董事可以連選連任，每屆任期為三年。
3、易智聯專注于產品的技術研發、設計、市場以及售后服務支持等，實益達技術的子公司實益達技術（香港）有限公司負責相關產品的生產、制造和供應鏈管理等。
4、任何一方沒有正當理由單方解除或終止本協議的履行，應向對方承擔本次甲方投資總對價30%的違約金，前述違約金不能彌補守約方因違約方違約行為遭受的損失的，守約方有權就其遭受的損失繼續向違約方進行追償。除本協議其他條款另有約定外，本協議項下任何一方違反其于本協議中作出的陳述、保證、承諾及其他義務而給另一方造成損失的，應當就因此給另一方所造成的全部直接或間接損失向另一方承擔賠償責任。
四、公司投資目的、對公司的影響及風險提示
1、本次對外投資的目的
實益達技術系公司體系內承載智能硬件板塊業務的主體，本次增資的易智聯主要專注于智能鎖具的研發、設計和市場推廣。雙方將各自發揮優勢，在智能鎖具業務方面協同合作，易智聯主要負責產品研發、設計、市場開拓，實益達技術主要負責生產、制造和供應鏈管理。本次投資旨在探索新的智能硬件品類，進一步拓寬了公司在智能硬件領域的業務布局，推動公司智能硬件板塊的良性、健康發展。
2、對公司的影響
針對公司“產投研”一體的戰略實施路徑，本次投資易智聯符合公司的戰略規劃，進一步完善了公司的智能硬件板塊，對公司長遠發展具有積極意義。
本次投資不會影響公司于2018年4月24日在《2018年第一季度報告全文》中對2018年1-6月的經營業績預計。由于本次對外投資的金額較小，短時間內對公司的財務影響不大，但此舉可提升公司的持續發展能力和綜合競爭優勢，對公司智能硬件板塊業務的發展具有積極影響。
3、風險提示
本次投資可能存在的風險主要包括：（1）易智聯系設立在新加坡共和國的公司，公司對其增資還需經中國和新加坡兩地政府相關部門審核批準后方能執行，能否取得前述核準、批準或備案以及取得的時間均存在不確定性，因此本次投資存在因審核不通過而無法實際完成投資的風險。（2）新加坡的法律與中國法律存在一定差異，本次投資后可能存在跨國監管風險。（3）易智聯剛剛成立，可能存在新業務拓展不順利和運營管理效率不及預期等各方面不確定因素帶來的風險。對此，公司將完善其法人治理結構，加強內部協作機制的建立和運行，以不斷適應業務要求及市場變化，積極防范和應對上述風險。此外，本公告所涉及的未來計劃等前瞻性陳述，不構成公司對投資者的實質承諾，請投資者注意投資風險。
特此公告。
深圳市麥達數字股份有限公司董事會
2018年6月22日
